比特币大佬死后带走1.47亿美元,被人查出他15岁就开始行骗,一切都是局?

不知道大家还记不记得2019年的一桩奇案,最近有了新消息。先简单介绍一下,案子的主人公是加拿大比特币圈的大佬杰拉德·克特伦(Gerald Cotten),他是知名加密货币交易所QuadrigaCX的联合创始人兼CEO。

2019年2月,他和妻子在印度旅行的途中,意外患上克隆氏病,不到一天之内死亡。

QuadrigaCX交易所的大部分钱,都放在由克特伦看管的冷钱包里(也就是为了避免黑客攻击,不联网的存钱网点),只有他一个人知道密码。

由于他突然死亡,导致客户们在交易所里放的价值1.47亿美元的加密货币都取不出来了!

这件事当时被称为“悲剧中的悲剧”:

客户们人还活着,钱也有,但取不出来,只能干瞪眼看着。

可是,过了一个月,警方发现情况出现反转:

几乎所有冷钱包里的钱都被清空了,同时,交易所内部创建出多个假名账号,进行大量的线上交易。

这一些操作都发生在克特伦死亡前的一年之内,没人知道清空钱包和进行假名交易的到底是谁,但克特伦的嫌疑非常大。

印度也有成熟的“假死一条龙”服务,于是,很多人顺理成章地怀疑:克特伦是诈死。

上周,加拿大广播公司发表长文,认为克特伦确实可能在做局。

实际上,他称得上是“诈骗神童”,从15岁起就靠网络金融诈骗赚钱。

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提供线索的是QuadrigaCX交易所的受害者QCX-INT(化名),在交易所倒闭后,他损失了超过六位数的钱。

从一开始,QCX-INT就不相信克特伦真死了,克特伦才30岁,身体不应该这么差,

而且,他死后一个多月,交易所才宣布死讯,两周后再宣布密匙在他手上,分明想是骗更多人的钱。

QCX-INT也支持假死论,但他知道政府和警方想看的不是阴谋论,而是一份全面的调查。

于是从2019年起,QCX-INT就成为一名网络侦探,挖掘围绕克特伦的点点滴滴。

(克特伦初中时的照片)

在明面上,克特伦是一个典型的计算机天才,从小在安大略省贝尔维尔市长大,父母是卖复古珠宝和家具的商人。

他在初高中时就表现出对计算机的热爱,他的同学说他的计算机能力超过大部分老师,他的数学老师也说他人很聪明,对钱很感兴趣。

聪明的克特伦进入约克大学学商科,以优秀成绩毕业。2013年,他和商业伙伴迈克尔·帕特林(Michael Patrynl)推出加密货币交易所QuadrigaCX,一举成名。

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这段履历似乎很正常,很光鲜,

但QCX-INT发现,从2003年起,当克特伦还是个高中生时,就开始了网络诈骗。

(克特伦的高中照片)

QCX-INT通过搜索QuadrigaCX域名下的姓名、地址、电子邮件和号码,以及寻找公开网络和网络时光机(一个收集已失效网页的档案馆)上的信息,将克特伦的身份和数十个网站连接了起来

2003年的夏天,克特伦以Scepter作为名字,注册了TalkGold网。

(TalkGold网)

TalkGold是一个投资论坛,克特伦在上面宣传一个名叫HYIP的项目,也就是所谓的“高收益投资计划”。

只要顾客投入很少的钱,就能获得高额回报,因为收益太高了,他还心虚地写了句,“这个项目绝对不是庞氏骗局或金字塔骗局”

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但实际上,它就是庞氏骗局,不出几个月,这个项目就崩塌了,200个顾客追着克特伦要钱,他在论坛上说“马上会还”,之后就消失了。

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QCX-INT说,人们信任克特伦,可能是因为他在论坛上发了1000多个帖子,是知名用户。

靠着这种虚幻的权威感,哄骗人们把钱交给他。

在TalkGold上活跃的不止克特伦,还有一个叫Patryn的人,他和克特伦是互关好友,在论坛上彼此打掩护,假装自己是对方的顾客。

QCX-INT看到Patryn这个名字时,简直要笑出声来,因为这分明就是交易所另一个创始人帕特林的姓氏!

(联合创始人迈克尔·帕特林)

帕特林也在TalkGold上推销诈骗网站,2004年10月,他突然从论坛上消失,人们传言他是作为诈骗犯被捕了。

在现实世界里,帕特林也一直有入狱的传闻,多年来他声称是竞争对手散布的谣言。

但是,美国的法庭记录清楚地写着,他确实曾因诈骗入狱18个月,而且,他还多次改名。
他出生的名字是Omar Dhanani,在2004年诈骗时,改名叫Omar Patryn,等出狱后,又改成现在的Michael Patryn。

(帕特林的入狱照)

在今年,他对CBC承认自己曾在美国入狱,但他说这些只是年轻时犯下的错,和克特伦第一次认识也不是在TalkGold上,而是在一家餐厅里。

好友出狱后,克特伦在加拿大和他见过面,接着继续自己的庞氏骗局事业。

2006年,他创建新账号Voltaire,在TalkGold上推销一个叫U-Pie的投资项目,宣称几周内就能赚到几千美元。

那年11月,一群U-Pie投资者在多伦多的素食餐厅和他见面。

克特伦自我介绍是来自佛罗里达州的丹·瓦纳曼(Dan Vanaman),是U-Pie的交易员。

在晚宴结束的13年后,一名参与者对那人的描述,和克特伦很像,都是瘦瘦高高的金发男子。

当时,克特伦还在多伦多的约克大学读大一。

几个月后,U-Pie就崩盘了,和以往的操作一样,Voltaire这个账号在论坛上消失。

这些年,克特伦建立了数十个网站,有的是庞氏骗局网站,有的是匿名ip的服务网站,一路赚钱,一路删号,从来没被逮过。

然后,就到了2013年,那个神奇的网站QuadrigaCX上线了。

那年9月10日,在黑客论坛BlackHatWorld上,一个叫Murdoch1337的人发帖招募程序员。

“我正在寻找熟悉比特币的程序员,开发一个和Bitstamp相似的网站。……我希望这个网站能够快速构建,并尽快上线,如果你能快速完成的话,我能给很多奖金。”

QCX-INT发现,Murdoch1337曾经的名字应该是Scepter,因为在他发的一张广告里,写着“Scepter了不起的内容服务!每100个字1.5美元”。
这说明该帐号的原名是Scepter。

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帖子发出去三个月后,QuadrigaCX测试版上线,它是基于开源交易所源码WLOX写的,确实可以做到那么快。

QuadrigaCX的成功是超越以往的,克特伦和帕特林获得了超过76000个顾客,筹集的资金最高一度达到1.69亿美元。

(出狱后的帕特林)

2019年1月,交易所倒闭后,新斯科舍省最高法院任命永安会计师事务所寻找消失的钱,过了5个月,人们震惊地发现,这个看上去正规的公司,从一开始就是诈骗。

安大略省证券委员会说,QuadrigaCX的资产短缺,是克特伦搞诈骗的后果,“是用现代技术包装的老式诈骗”。

克特伦创建了多个虚假账户,有时用假美元和假比特币交易。

他最大的假账户叫Chris Markay,单笔存款分别是1亿美元和5000万美元。
还有一个假账户的名字,则直接是Scepter Gerry。

在公司运营的第一年,87%的比特币交易都是克特伦自己转给自己,造成兴旺的假象后,从2016年到2018年,他将数百万来自客户的资金放到了自己和妻子的账户上。

(克特伦和妻子的结婚照)

他和妻子詹妮弗·罗伯逊(Jennier Roberson)购买了多处房产,买了私人飞机、游艇和豪车,环游全球。

在两人去印度的几天前,克特伦刚好立下遗嘱,把所有现金、数字资产,甚至连飞行积分都留给了妻子。

(克特伦的私人飞机)

在永安事务所的报告发出来后,罗伯逊说她从来不知道丈夫干过这些犯法的事,她也从来没有参与其中。

她偿还了17000人大约4600万美元,但和消失的钱比还是差了不少。

罗伯逊坚称丈夫是死了,她是在印度的病床上看着他咽气的。

克特伦的尸体从印度运回加拿大,只有少部分亲友见过。

(警方从克特伦家的厨房里搜出来的现金)

但QCX-INT认为克特伦是假死,他干得出来这种疯狂事。

“我不相信他死了,如果有一天,美国司法部发新闻稿,说他在某个地方被捕了,我不会感到惊讶。如果其他人和他有牵连,我也不会惊讶。”

“他就是一个无可救药的赌徒,一个糟糕透顶的交易员。他根本无法控制自己,所以卷走了一笔让人瞠目结舌的钱。”

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(克特伦24岁时在油管上发自己用微波炉烧钱的视频,确实挺疯狂)

不过,最让QCX-INT不满的,还是监管机构。

交易所在卑诗省证卷委员会注册过,也在加拿大反洗钱监管机构认证过,为什么政府一直没有发现公司经营不正常?

在QuadrigaCX倒闭后,除了永安会计师事务所的报告,很多调查都是由QCX-INT这样的受害者自发做的,他觉得政府一点都不积极。

“这是盗窃,这相当于是一家银行骗了2亿,但竟然没有一个执法部门要去调查它?”

因为罗宾逊说,丈夫的尸体安葬在加拿大,很多受害者要求警方开棺验尸,看看克特伦是不是死了。
加拿大皇家骑警拒绝了开棺请求,它和联邦调查局也不会对此案发表任何评论。

QCX-INT抱怨道:“每次我们把确凿的欺诈证据交给他们,他们却不断和我们说,‘我们需要更多证据,更多证据’。

这让我觉得,可能非得给他们一具血淋淋的尸体,和一把带指纹的手枪,他们才会开始调查。”

(通报克特伦死亡的印度酒店)

克特伦的死亡事件,已经成为一桩疑案,或许真的只有警方把他的尸体从哈利法克斯挖出来,做DNA匹配,才能解开受害者心头的疙瘩…………

ref:

https://newsinteractives.cbc.ca/longform/bitcoin-gerald-cotten-quadriga-cx-death?utm_source=digg
TalkGold—the Ponzi forum where Quadriga’s Patryn and Cotten first met
https://www.theglobeandmail.com/business/article-before-quadriga-how-shady-ventures-in-gerald-cottens-youth-led-to/